Davide Campari-Milano N.V. è una società costituita ai sensi del diritto olandese ed emittente titoli quotati sul mercato di Borsa Italiana S.p.A.
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ASSEMBLEA AZIONISTI
2024-04-11T10:00:00
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (27 febbraio 2024) dell’Assemblea degli azionisti (‘AGM’) di Davide Campari-Milano N.V. (la ‘Società’) che si terrà il giorno 11 aprile 2024, il capitale sociale della Società è così composto:
- 1.231.267.738 azioni ordinarie emesse e in circolazione. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 71.696.938 azioni a Voto Speciale A (‘SVS A’), emesse e in circolazione. Le SVS A non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni SVA conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 594.021.404 azioni a Voto Speciale A (‘SVS B’), emesse e in circolazione. Le SVS B non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni SVA conferisce il diritto di esprimere quattro voti.
Si precisa che, alla data dell’avviso di convocazione dell’AGM (27 febbraio 2024), la Società possiede 60.878.191 azioni proprie prive del diritto di voto.
Pertanto, a tale data, il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'AGM è pari 3.618.172.101.
Alla record date (14 marzo 2024) il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'AGM è pari a 3.618.243.755.
Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento dell’AGM, sulla partecipazione e sulle modalità di voto si prega di fare riferimento a quanto riportato nell’avviso di convocazione dell’AGM.
VOTO ATTRAVERSO PROCEDURA WEB
A decorrere dal 15 marzo 2024 (giorno successivo alla record date), per gli azionisti legittimati il voto potrà essere espresso direttamente online, attraverso il seguente link:
https://assemblea.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=1085355432
MODULO DI DELEGA (PROXY FORM)
Di seguito è disponibile il modulo di delega (proxy form) che può essere utilizzato dagli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediario che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare alla AGM, al fine di delegare Computershare S.p.A. a votare online conformemente alle istruzioni indicate nel modulo di delega.
PARTECIPAZIONE VIRTUALE ALL’AGM
In aggiunta alla possibilità di partecipare fisicamente all’AGM, la Società vuole offrire agli azionisti la possibilità di seguire lo svolgimento della AGM anche partecipando da remoto. Una volta eseguita la registrazione e richiesta la partecipazione virtuale, l’azionista riceverà una e-mail con un link tramite il quale accedere alla AGM.
Gli azionisti potranno accedere tramite link per partecipare virtualmente alla AGM il giorno 11 aprile 2024, alle ore 9.00 CEST.
Modulistica Assemblea degli Azionisti 11 aprile 2024Proxy Form2023-04-13T10:00:00
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E ALLA RECORD DATE
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (21 febbraio 2023) dell’Assemblea degli azionisti (‘AGM’) di Davide Campari-Milano N.V. (la ‘Società’) che si terrà il giorno 13 aprile 2023 e alla record date (16 marzo 2023) il capitale sociale della Società è così composto:
- 1.161.600.000 azioni ordinarie emesse e in circolazione. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 665.718.342 azioni a Voto Speciale A (‘SVS A’), emesse e in circolazione. Le SVS A non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni SVA conferisce il diritto di esprimere un voto.
Si precisa che, alla record date (16 marzo 2023), la Società possiede 75.431.832 azioni proprie prive del diritto di voto.
Pertanto, il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'AGM è pari a 1.751.886.510.
Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento dell’AGM, sulla partecipazione e sulle modalità di voto si prega di fare riferimento a quanto riportato nell’avviso di convocazione dell’AGM.
VOTO ATTRAVERSO PROCEDURA WEB
A decorrere dal 17 marzo 2023 (giorno successivo alla record date), per gli azionisti legittimati il voto potrà essere espresso direttamente online, attraverso il seguente link:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=414448137
MODULO DI DELEGA (PROXY FORM)
Di seguito è disponibile il modulo di delega (proxy form) che può essere utilizzato dagli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediario che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare alla AGM, al fine di delegare Computershare S.p.A. a votare online conformemente alle istruzioni indicate nel modulo di delega.
PARTECIPAZIONE VIRTUALE ALL’AGM
In aggiunta alla possibilità di partecipare fisicamente all’AGM, la Società vuole offrire agli azionisti la possibilità di seguire lo svolgimento della AGM anche partecipando da remoto. Una volta eseguita la registrazione e richiesta la partecipazione virtuale, l’azionista riceverà una e-mail con un link tramite il quale accedere alla AGM.
Gli azionisti potranno accedere tramite link per partecipare virtualmente alla AGM il giorno 13 aprile 2023, alle ore 9.00 CEST.
Modulistica Assemblea degli Azionisti 13 aprile 2023Proxy Form2022-04-12T17:00:00
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (23 febbraio 2022) dell'Assemblea degli azionisti (‘AGM’) di Davide Campari-Milano N.V. (la ‘Società’) che si terrà il giorno 12 aprile 2022, e alla record date (15 marzo 2022) il capitale sociale della Società è così composto:
- 1.161.600.000 azioni ordinarie emesse e in circolazione. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 665.718.342 azioni a Voto Speciale A (‘SVS A’), emesse e in circolazione. Le SVS A non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni SVA conferisce il diritto di esprimere un voto.
Si precisa che, alla data del 15 marzo 2022, la Società possiede 103.062.982 azioni. In relazione a tali azioni ordinarie la Società è priva del diritto di voto.
Il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'AGM è pertanto pari 1.724.255.360.
VOTO
A causa delle misure emergenziali adottate dal governo olandese in relazione alla pandemia da coronavirus (COVID-19) e ai sensi del COVID-19 Act, gli azionisti non possono partecipare alla AGM di persona.
Gli azionisti sono invitati a esprimere anticipatamente i propri voti rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno della AGM mediante registrazione del proprio modulo di delega (proxy form) come indicato di seguito. Non sarà possibile votare durante la AGM.
ISTRUZIONI DI VOTO ONLINE
A decorrere dal 16 marzo 2022 (giorno successivo alla record date), gli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediaro che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare all’AGM, possono esprimere il proprio voto direttamente online, attraverso il seguente link:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=284265422
MODULO DI DELEGA (PROXY FORM)
Di seguito è disponibile il modulo di delega (proxy form) che può essere utilizzato dagli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediaro che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare alla AGM, al fine di delegare Computershare S.p.A. a votare online conformemente alle istruzioni indicate nel modulo di delega.
PARTECIPAZIONE VIRTUALE
La Società vuole offrire agli azionisti l’opportunità di seguire lo svolgimento della AGM partecipando da remoto. Una volta eseguita la registrazione e richiesta la partecipazione virtuale, l’azionista riceverà una e-mail con un link tramite il quale accedere alla AGM.
Eventuali domande dovranno riferirsi all’AGM e inviate non oltre le 9,30 CEST del 9 aprile 2022 a mezzo e-mail a: segreteria.societaria@campari.com.
Gli azionisti potranno accedere tramite link per partecipare virtualmente alla AGM il giorno 12 aprile 2022, alle ore 9.00 CEST.
Modulistica Assemblea degli Azionisti 12 aprile 2022Proxy_Form (lingua italiana)2021-04-08T09:30:00
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E ALLA RECORD DATE
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (25 febbraio 2021) dell'Assemblea degli azionisti (‘AGM’) di Davide Campari-Milano N.V. (la ‘Società’) che si terrà il giorno 8 aprile 2021 e alla record date (11 marzo 2021) - il capitale sociale della Società è così composto:
- 1.161.600.000 azioni ordinarie, emesse e in circolazione. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 665.718.342 azioni a voto speciale A (‘SVS A’), emesse e in circolazione. Le SVS A non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni SVS A conferisce il diritto di esprimere un voto.
Si precisa che, al 25 febbraio 2021, la Società possedeva 56.253.482 azioni, mentre all’11 marzo 2021 (record date) ne possiede 56.156.058. In relazione a tali azioni proprie la Società è priva del diritto di voto.
Il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'AGM è pertanto pari a 1.771.162.284.
VOTO
A causa delle misure emergenziali adottate dal governo olandese in relazione alla pandemia da coronavirus (COVID-19) e ai sensi del COVID-19 Act, gli azionisti non possono partecipare alla AGM di persona presso Hilton Amsterdam Airport Schiphol, ma possono partecipare all'AGM virtualmente a mezzo webcast.
Gli azionisti sono invitati a esprimere anticipatamente i propri voti rispetto agli argomenti posti all’ordine del giorno della AGM mediante registrazione del proprio modulo di delega (proxy form) come indicato di seguito. Non sarà possibile votare durante la AGM
ISTRUZIONI DI VOTO ONLINE
A decorrere dal 12 marzo 2021 (giorno successivo alla record date), gli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediaro che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare all’AGM, possono esprimere il proprio voto direttamente online, attraverso il seguente link:
https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=254802372
MODULO DI DELEGA (PROXY FORM)
Di seguito è disponibile il modulo di delega (proxy form) che può essere utilizzato dagli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediaro che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare alla AGM, al fine di delegare Computershare S.p.A. a votare online conformemente alle istruzioni indicate nel modulo di delega.
PARTECIPAZIONE VIRTUALE
La Società vuole offrire agli azionisti l’opportunità di seguire lo svolgimento della AGM partecipando da remoto. Una volta eseguita la registrazione e richiesta la partecipazione virtuale, l’azionista riceverà una e-mail con un link tramite il quale accedere alla AGM.
Gli azionisti potranno accedere tramite link per partecipare virtualmente alla AGM il giorno 8 aprile 2021, alle ore 9.00 CEST.
Modulistica Assemblea degli Azionisti 8 aprile 2021Proxy Form (lingua italiana)2020-09-18T09:00:00
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E ALLA RECORD DATE
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (7 agosto 2020) dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti ("EGM") di Davide Campari-Milano N.V. (la "Società") che si terrà il 18 settembre 2020, a Schiphol, Paesi Bassi, e alla record date (21 agosto 2020) - il capitale sociale della Società è così composto:
- 1.161.600.000 azioni ordinarie, emesse e in circolazione. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 665.718.342 azioni a voto speciale A, emesse e in circolazione. Le azioni a voto speciale A non sono quotate e non sono trasferibili (salvo quanto previsto nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). Ogni azione a voto speciale A conferisce il diritto di esprimere un voto.
Si precisa che, al 7 agosto 2020, la Società possedeva 33.705.381 azioni ordinarie, mentre al 21 agosto 2020 (record date) ne possiede 34.972.091. In relazione a tali azioni ordinarie la Società è priva del diritto di voto.
Il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi all'EGM è pertanto pari 1.792.346.251.
Modulistica Assemblea straordinaria 18 settembre 2020Proxy form Attendance and proxy card2020-06-26T10:00:00
Modulistica Assemblea straordinaria 26 giugno 2020Modulo di delega Modulo di delega Rappresentante designato2020-03-27T15:00:00
Modulistica Assemblea ordinaria e straordinaria 27 marzo 2020Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali Assemblea ordinaria e straordinaria 27 marzo 2020Verbale Assemblea Straordinaria Rendiconto sintetico delle votazioni Verbale Assemblea Ordinaria2020-03-27T13:00:00
2020-03-27T12:00:00
2019-03-16T11:00:00
Modulistica Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali Verbale Assemblea 16 aprile 2019Verbale Assemblea 16 aprile 20192018-04-23T10:00:00
Modulistica Assemblea ordinaria 23 aprile 2018Modulo di delegaOrdinary Shareholders’ meeting 23 April 2018Assemblea ordinaria 23 aprile 2018Modulo di delega al rappresentante designatoOrdinary Shareholders’ meeting 23 April 20182017-12-19T11:00:00
Documentazione Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Avviso di convocazione assemblea ordinaria 19 dicembre 2017 Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alle materie all'ordine del giorno Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Modulistica Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea ordinaria del 19 dicembre 2017Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Comunicato Stampa 19 dicembre 2017 Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A.Assemblea ordinaria 19 dicembre 2017Verbale Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 19 dicembre 2017Ordinary shareholders' meeting 19 December 20172017-04-28T10:00:00
Modulistica ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 28 APRILE 2017Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 28 APRILE 2017Comunicato 28 aprile 2017 Assemblea straordinaria e ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 aprile 2017 Statuto Verbale Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 28 aprile 2017 Verbale Assemblea straordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 28 aprile 2017ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 28 APRILE 20172016-04-29T10:00:00
Modulistica Ordinary Shareholders' Meetings 29 April 2016Assemblea Ordinaria 29 aprile 2016Modulo di delegaOrdinary Shareholders' Meetings 29 April 2016Assemblea Ordinaria 29 aprile 2016Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali Assemblea Ordinaria 29 aprile 2016Verbale Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 29 aprile 2016Assemblea Ordinaria 29 aprile 2016Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016Ordinary Shareholders' Meetings 29 April 2016Assemblea Ordinaria 29 aprile 2016Avviso finanziario approvazione bilancio 2015 e distribuzione dividendoAssemblea Ordinaria 29 aprile 2016Comunicato 29 aprile 2016 Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A.2015-12-28T11:00:00
Documentazione Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Assemblea 28 gennaio 2015 (loyalty shares) Addendum alla relazione illustrativaAssemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Avviso di convocazione di assemblea straordinariaExtraordinary Shareholders' Meeting 28 January 2015Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Comunicato 9 gennaio 2015 - Assemblea 28 gennaio 2015 (loyalty shares) - Deposito di documentazioneExtraordinary Shareholders' Meeting 28 January 2015Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarieAssemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarie (versioAssemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Avviso finanziario convocazione di assemblea straordinariaExtraordinary Shareholders' Meeting 28 January 2015Modulistica Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Modulo di delega al rappresentante designatoAssemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Modulo di delegaEsiti - Verbali Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Pubblicazione Statuto aggiornato e verbale Assemblea straordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 28 gennaio 2015Extraordinary Shareholders' Meeting 28 January 2015Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea Straordinaria del 28 Gennaio 2015Assemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Assemblea straordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A.: loyalty shares approvate a larga maggioranzaAssemblea Straordinaria 28 gennaio 2015Verbale Assemblea straordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. del 28 gennaio 20152015-04-30T10:00:00
Documentazione Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione della società di revisione sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarieOrdinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinariaAssemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter TUFAssemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione della società di revisione sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione illustrativa del CdA in ordine alle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2015Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione del Collegio Sindacale alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Relazione illustrativa sulla proposta di acquisto e/o alienazioni di azioni proprieOrdinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Approvazione piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUFModulistica Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Modulo di delegaOrdinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 30 April 2015Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2015Modulo di delega al rappresentante designato2014-04-30T10:00:00
Documentazione Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione illustrativa sulla proposta di acquisto e/o alienazioni di azioni proprieOrdinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione della società di revisione sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUFOrdinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione del Collegio Sindacale alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione illustrativa del CdA in ordine alle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Rettifica avviso di convocazione Assemblea 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Approvazione piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUFOrdinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Relazione della società di revisione sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Avviso di convocazione Assemblea 2014Partecipazione e voto Ordinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Regolamento assembleaModulistica Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Modulo di delega al rappresentante designatoOrdinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Modulo di delegaOrdinary Shareholders' Meetings 30 April 2014Esiti - Verbali Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. del 30 aprile 2014Assemblea Ordinaria 30 aprile 2014Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea Ordinaria del 30 Aprile 20142013-04-30T12:30:00
Partecipazione e voto Assemblea Ordinaria 30 aprile 2013Regolamento assembleaAssemblea Ordinaria 30 aprile 2013Regolamento assembleaModulistica Assemblea Ordinaria 30 aprile 2013Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoAssemblea Ordinaria 30 aprile 2013Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designatoEsiti - Verbali Assemblea Ordinaria 30 aprile 2013Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. del 30 aprile 20132013-04-30T10:45:00
Esiti - Verbali Assemblea Ordinaria 30 aprile 2013Rendiconto sintetico votazioni dell'Assemblea Ordinaria del 30 Aprile 20132012-04-27T14:00:00
2012-04-27T10:00:00
Partecipazione e voto Assemblea Straordinaria e Ordinaria 27 aprile 2012Modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto all’assemblea ordinaria degli azionistiModulistica Assemblea Straordinaria e Ordinaria 27 aprile 2012Modulo di delega Modulo di delega al rappresentante designato2011-04-29T10:00:00
Partecipazione e voto Assemblea Ordinaria 29 aprile 2011Modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto all’assemblea ordinaria degli azionistiModulistica Assemblea Ordinaria 29 aprile 2011Modulo di delega al rappresentante designatoAssemblea Ordinaria 29 aprile 2011Modulo di delegaEsiti - Verbali Assemblea Ordinaria 29 aprile 2011Verbale dell'assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. del 29-04-2011Assemblea Ordinaria 29 aprile 2011Rendiconto sintetico votazioni dell' Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 20112010-04-30T09:45:00
Esiti - Verbali Documenti Assemblea del 30 aprile 2010 - Esiti Verbale AssembleaVerbale dell'assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. del 30-04-2010 parte straordinaria2010-04-30T08:45:00
Partecipazione e voto Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2010Modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto all’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionistiEsiti - Verbali Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2010Verbale dell'assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. del 30-04-2010 parte ordinaria2009-04-30T09:45:00
Partecipazione e voto Assemblea Ordinaria 30 aprile 2009Modalità di partecipazione all'assemblea di DCM S.p.AEsiti - Verbali Assemblea Ordinaria 30 aprile 2009Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 20092009-04-30T09:30:00
2008-04-29T10:00:00
Partecipazione e voto Assemblea Ordinaria 29 aprile 2008Modalità di partecipazione all'assemblea di DCM S.p.A.Esiti - Verbali Assemblea Ordinaria 29 aprile 2008Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 20082007-04-24T10:00:00
Partecipazione e voto Assemblea Ordinaria 24 aprile 2007Modalità di partecipazione all'assemblea di DCM S.p.A.Esiti - Verbali Assemblea Ordinaria 24 aprile 2007Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 20072006-04-24T10:15:00
Esiti - Verbali Assemblea Straordinaria e Ordinaria 24 aprile 2006Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2006Assemblea Straordinaria e Ordinaria 24 aprile 2006Verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 24 aprile 20062005-04-29T10:30:00
Esiti - Verbali Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29 aprile 2005Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2005Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29 aprile 2005Verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 20052004-04-29T10:30:00
Esiti - Verbali Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2004Verbale assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2004Assemblea Straordinaria e Ordinaria 30 aprile 2004Verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2004 -
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, di undici membri, è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2022 per il triennio 2022-2024.
Luca Garavoglia riveste la carica di Presidente con i poteri di legge e statutariamente previsti.
Matteo Fantacchiotti, Paolo Marchesini e Fabio Di Fede rivestono la carica di Excecutive Managing Directors.
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo a cui sono attribuiti i più ampi poteri di indirizzo strategico del Gruppo per una corretta ed efficiente gestione della Società, in grado di conseguire l'oggetto sociale e creare valore per gli azionisti in una prospettiva di medio lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di corporate governance della Società.
A esso è attribuita la responsabilità di determinare le linee strategiche di gestione e alta direzione della Società e del Gruppo, verificando il generale andamento della gestione, nonché di definire il sistema di governo societario e di esaminare le procedure di controllo interno, anche al fine della individuazione dei rischi aziendali.
By-Laws of the Board of Directors xx (disponibile solo in inglese)
Nome Carica sociale Luca Garavoglia Presidente Matteo Fantacchiotti Amministratore Delegato e Chief Executive Officer
Executive Managing DirectorPaolo Marchesini Amministratore Delegato e Chief Financial Officer
Executive Managing DirectorFabio Di Fede Amministratore Delegato e Group General Counsel and Business Development Officer
Executive Managing DirectorEugenio Barcellona Amministratore e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine Emmanuel Babeau* Amministratore e membro del Comitato Remunerazione e Nomine Alessandra Garavoglia Amministratore Robert Kunze-Concewitz Amministratore Margareth Henriquez* Amministratore Jean-Marie Laborde* Amministratore e membro del Comitato Controllo e Rischi Christophe Navarre* Amministratore e membro del Comitato Remunerazione e Nomine Lisa Vascellari Dal Fiol* Amministratore e membro del Comitato Controllo e Rischi *Amministratore Indipendente
Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
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Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Nome Carica Sociale Jean-Marie Laborde Presidente - Amministratore Indipendente Eugenio Barcellona Amministratore Lisa Vascellari Dal Fiol Amministratore Indipendente
Terms of Reference Control and Risk Committee xxdd (disponibile sono in inglese)
RISK MANAGEMENTLa Società e il Gruppo sono esposti a rischi e incertezze esterne, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico del settore in cui opera l’azienda, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
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Comitato Remunerazione e Nomine
Nome Carica Sociale Eugenio Barcellona Amministratore Emmanuel Babeau Amministratore Indipendente Christophe Navarre Amministratore Indipendente Terms of Reference Remuneration and Appointment Committee xx (disponibile solo in inglese)
Remunerazione
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Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
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SOCIETÀ DI REVISIONE
L’attività di revisione legale dei conti è stata affidata alla società di revisione EY, nominata dall’Assemblea degli azionisti del 19 dicembre 2017.
Tale incarico è conferito per gli esercizi 2019-2027.
Relazione sulla corporate governance e sulla remunerazione
Dal 2020 le informazioni sulla Corporate Governance sono consultabili all'interno dell'Annual Report.
2023 Annual Report – pagina 260 e seguenti
Leggi tutto2022 Annual Report – pagina 276 e seguenti
Leggi tutto2021 Annual Report - pagina 257 e seguenti
Download2020 Annual Report
pagina 118 e seguenti
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018
DownloadRelazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 2015
DownloadRelazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 2014
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2013
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2011
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2010
DownloadRelazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2009
DownloadRelazione sul governo societario 2008
DownloadRelazione sul governo societario 2007
DownloadREGOLAMENTI E PROCEDURE
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MODELLO 231
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. intende, con l’adozione del presente modello, rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo interno, con specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla ‘responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato’, sensibilizzando altresì i destinatari del Modello a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti da predetto decreto.
Il Modello rappresenta una formalizzazione di presidi, procedure e controlli già esistenti e si inserisce all’interno del sistema di controllo interno previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practice societarie in materia di corporate governance e ai principi e alle regole del Codice di Autodisciplina delle società quotate.Tale modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. l’11 novembre 2008 e successivamente aggiornato al fine di recepire le modifiche legislative in materia.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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INTERNAL DEALING
Procedura Internal dealing
- PARTI CORRELATE
- ALTRI DOCUMENTI
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DIRITTI DI VOTO E LOYALTY SHARES
Special Voting Shares
Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del Gruppo Campari e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo (cosiddetti loyal shareholder), a far data dal trasferimento della sede legale in Olanda (i.e. dal 4 luglio 2020), la Società ha adottato un meccanismo basato sull’assegnazione agli azionisti loyal di azioni speciali (Azioni a Voto Speciale) che attribuiscono diritti di voto aggiuntivi a quelli spettanti in virtù del possesso delle azioni ordinarie (Azioni Ordinarie).
Le Azioni a Voto Speciale e le relative modalità di assegnazione sono previste e disciplinate (i) dallo Statuto https://www.camparigroup.com/sites/default/files/Pedersoli_T2001008501%5BSTATUTO%5D.docxx della Società; e (ii) dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale https://www.camparigroup.com/sites/default/files/Pedersoli_T2001009501%5BTERMINI%20E%20CONDIZIONI%20SVS%5D.docxx.
Secondo quanto meglio specificato nello Statuto e nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, è prevista la possibilità di attribuire agli azionisti loyal di lunga durata:
- 2 voti per ciascuna Azione Ordinaria detenuta per un periodo ininterrotto di 2 anni, tramite assegnazione di azioni a voto speciale A (Azioni a Voto Speciale A);
- 5 voti per ciascuna Azione Ordinaria detenuta per un periodo ininterrotto di 5 anni, tramite assegnazione di azioni a voto speciale B (Azioni a Voto Speciale B);
- 10 voti per ciascuna Azione Ordinaria detenuta per un periodo ininterrotto di 10 anni, tramite assegnazione di azioni a voto speciale C (Azioni a Voto Speciale C).
Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale
Ai fini dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale, la Società ha istituito un apposito registro (il Registro Loyalty).
Gli azionisti che intendano ricevere Azioni a Voto Speciale dovranno far pervenire alla Società il Modulo di Richiesta https://www.camparigroup.com/sites/default/files/Pedersoli_T2001008701%5BMODULO%20DI%20RICHIESTA%5D.docxxx per l’iscrizione delle proprie Azioni Ordinarie nel Registro Loyalty (tramite l’intermediario presso cui sono registrate) debitamente compilato e sottoscritto, con le modalità meglio specificate nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
L’assegnazione di Azioni a Voto Speciale non preclude la trasferibilità delle Azioni Ordinarie associate alle stesse, fermo restando che, ai fini del trasferimento, l’azionista dovrà richiedere, tramite il proprio intermediario, la rimozione delle Azioni Ordinarie che intende trasferire dal Registro Loyalty, compilando e inviando, secondo le modalità previste nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, apposito Modulo di Revoca https://www.camparigroup.com/sites/default/files/Pedersoli_T2001008601%5BMODULO%20DI%20REVOCA%5D.docxxx.
Fatti salvi i trasferimenti a specifici aventi causa (cosiddetti ‘loyalty transferee’, riguardo ai quali si rinvia ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), a seguito del trasferimento, nonché qualora si verifichi un cambio di controllo sull’azionista in questione, i diritti di voto associati alle Azioni a Voto Speciale saranno sospesi con effetto immediato e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite a Campari senza il riconoscimento di alcun corrispettivo.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto nello Statuto e nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
AZIONI SPECIALI ORDINARIE
Al fine di dare esecuzione all’Articolo 13.11 dello statuto di Campari, l’assemblea degli azionisti di Campari ha approvato l’autorizzazione a fornire ai detentori di azioni a voto speciale C il diritto di convertire una azione a voto speciale C, insieme alla azione ordinaria legittimata C, in una azione speciale ordinaria che dia diritto a 20 voti (le Azioni Speciali Ordinarie).
Affinché una azione a voto speciale C e la corrispondente azione legittimata C siano legittimate per la conversione in una Azione Speciale Ordinaria che dia diritto a 20 voti, un azionista deve detenere tali azioni a voto speciale C nel periodo di conversione designato. Vi saranno due finestre per i detentori di azioni a voto speciale C per richiedere la conversione:
(i) la prima finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2028 e terminerà il 30 novembre 2028, e
(ii) la seconda finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2030 e terminerà il 30 novembre 2030.
La seconda finestra di conversione consentirà a tutti gli attuali azionisti di beneficiare della possibilità di chiedere la conversione delle proprie azioni in Azioni Speciali Ordinarie: gli azionisti che richiedano l’assegnazione di azioni a voto speciale A prima del 30 novembre 2020 saranno nella condizione di detenere le azioni a voto speciale C durante la seconda finestra di conversione e avranno, dunque, titolo per esercitare il diritto di conversione in Azioni Speciali Ordinarie.
Le Azioni Speciali Ordinarie avranno i medesimi diritti patrimoniali delle esistenti azioni ordinarie e non saranno quotate su un mercato regolamentato.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto nello Statuto e nei Termini e Condizioni delle Azioni Speciali Ordinarie .
La situazione aggiornata del capitale sociale https://www.camparigroup.com/sites/default/files/attachments/Governance/Communication_regarding_the_change_in_share_capital_and_voting_rights.pdfv e della composizione dell’azionariato è resa disponibile su base mensile.
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Per quesiti di natura tecnico-operativa, è possibile inviare una mail all’indirizzo campari@computershare.it.
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TRASFERIMENTO SEDE LEGALE
- LOCAL POLICIES
CONTATTi GOVERNANCE
Davide Campari-Milano N.V.
Via Franco Sacchetti, 20
20099 Sesto San Giovanni - Milano
Tel. +39 02 6225 1
Fax: +39 02 6225 479
E-mail: segreteria.societaria@campari.com
Maurizio Ferrazzi: General Counsel - Corporate Italy & Group Functions